Blanchiment de l'argent de la drogue: une organisation internationale démantelée

"Dans le cadre d’une vaste enquête de blanchiment issu d’un trafic international de stupéfiants entre le Maroc, la France, la Belgique et les Pays-Bas, des opérations d’envergure mobilisant des centaines de policiers ont été effectuées simultanément ces 21, 22 et 23 novembre 2016 dans ces 4 pays", a confirmé ce mardi le parquet de Bruxelles par voie de communiqué.

"Suite à l’interception en juin 2015 près d’Avignon par les douaniers français de deux individus à bord d'un véhicule dans lequel était caché une importante somme d'argent en numéraire, les recherches entreprises ont permis de remonter la filière de transport  physique d’argent et d’abouter sur les activités d’une organisation criminelle active dans un circuit de blanchiment international en relation avec un trafic de stupéfiants", précise également le communiqué envoyé aux rédactions du pays ce matin.

C'est une équipe d’enquêteurs internationale composée d'éléments issus de la France, de la Belgique et des Pays-Bas qui a mené les investigations avec succès puisqu'ils ont pu "cerner le fonctionnement de ce réseau qui à l’origine demanderait à des exécutants de récupérer des sommes importantes d'argent du trafic de stupéfiants dans plusieurs villes de France et en Espagne et à d’autres d’opérer des dizaines de transports d'argent entre différentes villes de France, de Belgique et des Pays-Bas".

Mouvements entre Dubai et le Maroc pour blanchiment à Casablanca: jusqu'à 400 millions d'euros

Les mouvements bancaires seraient ensuite réalisés entre Dubai (Emirats Arabes Unis) et le Maroc où les commanditaires blanchiraient cet argent à travers des sociétés à Casablanca".

Selon les autorités judiciaires, les montants concernés "s’élèveraient entre 300 et 400 millions d’euros".

Sept personnes ont été interpellées au cours de 11 perquisitions permettant la saisie à de d'un total de 2,82 millions d'euros, des objets de "grand luxe". C'est dans la seule cache de la commune bruxelloise de Jette qu'ont été découvertes quatre caisses de billets contenant 2,5 millions d’euros. Sept véhicules et deux armes à feu ont également été saisis.

"L’enquête est menée par la section Criminalité internationale de la PJF de Mons-Tournai en collaboration avec la division financière (DR4), le laboratoire de la PJF de Bruxelles et la PJF d’Asse", note encore le communiqué.

Une enquête extrêmement lourde puisque "plus de 13000 heures de travail ont déjà été investies dans ce dossier et 92 policiers fédéraux ont été engagés dans les opérations de cette semaine".

Deux des protagonistes présumés de ce réseau sont sous mandat d’arrêt.

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