FinCEN Files : les banques belges traitent aussi avec des LLP

Le Soir cite l'exemple d'une LLP britannique disposant d'un compte chez Belfius qui a opéré pas moins de sept versements.
Le Soir cite l'exemple d'une LLP britannique disposant d'un compte chez Belfius qui a opéré pas moins de sept versements. - © JASPER JACOBS - BELGA

Des banques belges apparaissent aussi liées à des LLP de droit anglais dans la fuite massive de documents révélant des pratiques de grandes banques suspectées d'avoir permis le blanchiment d'argent sale à grande échelle, rapporte Le Soir mardi.

Ce sont surtout des banques baltes qui figurent derrière ces sociétés-écrans britanniques. Mais on trouve également quelques traces de banques belges. Le Soir cite l'exemple d'une LLP britannique disposant d'un compte chez Belfius qui a opéré pas moins de sept versements depuis son compte belge en 2014 et 2015. Les destinataires sont surprenants, à savoir le cabinet Mossack Fonseca au Brésil (le bureau d'avocats au cœur des Panama Papers) et une société panaméenne.

Cinq sociétés belges ont reçu des versements

Cinq sociétés belges ont également reçu des versements dont le donneur d'ordre est une LLP britannique, ayant un compte bancaire en Estonie ou en Lettonie. 226.000 dollars "pour textiles", 39.200 dollars pour des pneus, peut-on lire en communication.

Dans le sens inverse, au printemps 2015, un compte bancaire belge a versé plus de 17 millions de dollars (en huit tranches) sur un compte logé dans une banque chypriote. Un compte détenu par la mystérieuse Chadborg Trade LLP, dont il est impossible d'identifier l'identité du bénéficiaire qui se cache derrière cet écran britannique.

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