FinCEN Files : la justice belge enquête sur des transferts de fonds publics vénézuéliens

L'enquête belge porterait sur des fonds publics vénézuéliens destinés à un programme alimentaire pour la population.
L'enquête belge porterait sur des fonds publics vénézuéliens destinés à un programme alimentaire pour la population. - © FEDERICO PARRA - AFP

Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête sur des fonds publics vénézuéliens, suite à un rapport que lui a transmis la Cellule de traitement des informations financières (Ctif) en charge de la lutte contre le blanchiment, rapporte mardi Le Soir, média partenaire avec De Tijd et Knack de l'enquête "FinCEN Files", révélant des pratiques de grandes banques suspectées d'avoir permis le blanchiment d'argent sale à grande échelle.

L'enquête belge porterait sur des fonds publics vénézuéliens destinés à un programme alimentaire pour la population, qui ont été détournés par une offshore asiatique en transitant par la Belgique.

4,8 milliards de transactions suspectes

Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, confirme uniquement qu'une "enquête a été ouverte concernant un dossier lié au Venezuela". Mais il refuse de donner plus de détails afin de ne pas compromettre l'enquête.

Dans les FinCEN Files, apparaissent de colossaux montants d'argent public "exfiltrés" du Venezuela, pourtant en crise humanitaire, par des magnats souvent proches du président Nicolas Maduro. Après analyse des 2.100 rapports au cœur de cette nouvelle fuite, il s'avère que les banques ont notifié entre 2009 et 2017 pas moins de 4,8 milliards de dollars de transactions suspectes liées à ce pays d'Amérique du Sud. Dont près de 70 % ont pu être identifiés comme appartenant à l'Etat.

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