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Selon plusieurs quotidiens, ce réseau de blanchiment serait un réseau souterrain qui officierait comme banquier pour des organisations criminelles partout dans le monde. Il utilisait des dizaines d'agents, d'hommes de paille et d'entreprises off-shores. La ville chinoise de Wenzhou aurait entre autres été le théâtre de blanchiment d'argent.
Des organisations criminelles de plusieurs pays auraient blanchi leur argent via cette "banque" belge. Les fonds blanchis étaient transférés vers d'autres clients dans d'autres pays. Vu qu'il n'y avait aucune connexion directe avec la "banque" en Belgique, les autorités judiciaires locales n'arrivaient pas à savoir d'où venaient les fonds.
L'enquête du parquet fédéral, dirigée par le juge d'instruction bruxellois Hervé Louveaux, dure depuis un an déjà et plusieurs commissions rogatoires ont été effectuées à l'étranger, notamment en Chine. Quelque 80 millions d'euros de fonds ont déjà été saisis.
Pour l'instant, un homme seulement a été inculpé, un Belge qui vivait en France et qui a été livré à la Belgique. Il s'agit d'un certain Daniel Z., considéré comme le suspect principal. L'homme a fait des aveux et le juge d'instruction l'a inculpé, sans toutefois le placer sous mandat d'arrêt.
Le parquet fédéral n'a pas souhaité faire plus de commentaires sur le dossier vu que l'enquête est encore en cours.
